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1中国中铁股份有限公司董事会 2019 年 6 月 21 日2

公司及董事会关于李上进教员在任职期间为公司开展所做的贡献表示衷心的感谢! 特此布告,李上进教员已确认其与公司第四届董事会跟 公司无任何看法分歧,不会影响公司董事会正常运作跟 公司正常出产经营, A股代码:601390 A 股简称: 中国中铁 布告编号:临2019-040H股代码:00390H 股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司对于公司执行董事、董事长、法定代表人就任的布告 本公司董事会及其董事保障本布告所载内容不具备任何虚假记录、误导性陈述也许 重大遗漏, 中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 6 月 19 日收到执行董事、董事长、法定代表人李上进教员的书面就任报告, 1中国中铁股份有限公司董事会 2019 年 6 月 21 日2 ,并关于其内容的真实性、精确性跟 完整性负个别及连带责任, 李上进教员在任公司执行董事、董事长、法定代表人期间,在公司管理、董事会运作、开展战略、危险节制、业务开展等方面做出了重大贡献,依据国务院国资委安排。

依据《公司法》 公司章程》、董事会专门委员会议事规则等规定,向公司董事会申请辞去公司执行董事、董事长、法定代表人职务,未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

忠实诚信、恪渎职守、充分履职、勤勉尽责,就任后李上进教员不再担负公司任何职务,李上进教员同时不再担负董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任,李上进教员的就任报告于送达董事会时生效。

李上进教员因春秋原因,李上进教员的就任,。



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